① 貸款挪用 如何處理
一是嚴格授信管理，核實客戶信貸資金用途，從源頭上防範資金挪用風險。客戶經理要盡職調查，真實反映客戶信貸資金用途，防止客戶虛構交易事實，套取銀行信貸資金。風險經理要嚴格審查，全面揭示資金可能被挪用的風險點，提出風險防範建議，並在授信批復中提出切實可行的管理要求。
二是落實用信條件，保證信貸資金適度合理投放。
三是加強日常賬戶資金監測。
② 我想問一下棚戶區動遷資金被政府挪用了這個是我們應該怎麼辦這是16年的事兒到
打12345就可以了
③ 騙取國家棚戶區改造專項資金補償款定什麼罪
包工頭用別人的身份證說去貸款，但卻用來騙取囯家補償款達千餘戶
④ 騙取棚戶區改造專項資金1000萬是什麼罪
刑事責任，挪用公款，10年以上有期徒刑
⑤ 偽造材料騙取國家棚戶區改造專項資金數額上千萬，到經偵已報案，如果經偵推託，是否可以到檢察院報案。
詐騙罪，數額特別巨大的，判十年以上直至無期徒刑。
⑥ 遇到地方政府挪用國家開發銀行棚戶區改造貸款怎麼辦
上訪or對抗or沉默忍受
⑦ 利用棚戶區改造資金理財涉嫌犯罪嗎
棚戶區改造資金屬於中款專屬專項的資金，不允許用來干其他的事情。
⑧ 騙取棚戶區改造專項資金100多萬屬於什麼罪
涉嫌詐騙罪。
詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
⑨ 挪用專項資金違反了什麼規定
你好，根據《中華人民共和國刑法》第二百七十二條規定，挪用資金罪，是指公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過3個月未還的，或者雖未超過3個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的行為。那麼，挪用專項資金違法了什麼規定呢?下面小編整理了相關的法律知識，希望能夠幫助到你。
一、《中華人民共和國刑法》
第二百七十二條【挪用資金罪】公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。
二、最高人民法院《關於辦理違反公司法受賄、侵佔、挪用等刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第三條根據《決定》(註：此《決定》為《全國人民代表大會常務委員會關於懲治違反公司法的犯罪的決定》)第十一條規定，公司和其他企業的董事、監事、職工利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大，進行營利活動的，或者進行非法活動的，構成挪用資金罪。實施《決定》第十一條規定的行為，挪用本單位資金一萬元至三萬元以上的，為「數額較大」，為進行非法活動，挪用本單位資金五千元至二萬元以上的，追究刑事責任。挪用本單位資金案發後，人民檢察院起訴前不退還的，依照《決定》第十條的規定定罪處罰。
三、最高人民檢察院公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》
第八十五條[挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的;
(二)挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的;
(三)挪用本單位資金數額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。
以上就是小編整理的關於挪用專項資金違法了什麼規定的相關法律知識，希望這篇文章能夠對您有所幫助。
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⑩ 銀行職員挪用貸款戶的款有什麼法律責任
要看挪用貸款戶的款的事實是什麼樣子的，怎麼挪用的，款在哪裡被挪用的，銀行職員是自己佔有了還是他用了。有可能構成挪用資金罪：公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。職務侵佔罪：公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。侵佔罪：將代為保管的他人財物非法佔為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處二年以上五年以下有期徒刑，並處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法佔為己有，數額較大，拒不交出的，依照前款的規定處罰